Документы для рассмотрения сделки

Учредительные документы

  • Устав
  • Учредительный договор (в случае, если его заключение предусмотрено законодательно)
  • Выписка из реестра акционеров (в случае, если компания является закрытым акционерным обществом)
  • Документы, подтверждающие факт назначения и полномочия руководителей (протокол/решение)
  • Копия паспорта руководителя (всех заполненных страниц)
  • Копии паспортов учредителей  (всех заполненных страниц)
  • Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц
  • Свидетельство о регистрации (в случае, если юридическое лицо зарегистрировано до 01 июля 2002г.)
  • Свидетельство о постановке на налоговый учет
  • Информационное письмо об учете в ЕГРПО
  • Лицензии на осуществление деятельности (в случае, если деятельность Клиента подлежит лицензированию)
  • Карточка с образцами подписей и оттиском печати, заверенная нотариально.

Финансовая информация

  • Финансовая  отчетность, заверенная Налоговой инспекцией,
  • за последние два (2) года:
    • Баланс предприятия (Форма №1);
    • Отчет о прибылях и убытках (Форма №2) ;
  • Поквартальная   финансовая  отчетность, заверенная Налоговой инспекцией, за текущий год:
    • Баланс предприятия (Форма №1);
    • Отчет о прибылях и убытках (Форма №2);
  • Перечень организаций-кредиторов и организаций-дебиторов на последнюю отчетную дату.
  • Справка банка, в котором обслуживается Клиент, об оборотах по расчетному счету за последние 4 квартала;
  • Справка из налоговой инспекции об открытых счетах лизингополучателя;

Общая информация

Справка о положении на рынке (структура производимой / реализуемой продукции, оказываемых услуг, наличие связанных компаний, их местонахождение и вид деятельности)